Piden la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos

​La causa judicial que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos sumó este miércoles un capítulo clave. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó de manera formal que el economista y actual referente político sea citado a declaración indagatoria. La medida del Ministerio Público Fiscal no solo lo alcanza a él, sino también al contador Mariano Cosentino y a los representantes de la firma Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras financieras utilizadas para concretar las maniobras bajo sospecha.

​De forma simultánea, y mientras se aguarda la resolución sobre el pedido de la fiscalía, el juez federal Lino Mirabelli ordenó prorrogar la medida cautelar de no innovar sobre los bienes de Espert y su entorno familiar. Esta resolución judicial mantiene congelado el patrimonio del exlegislador, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación comercial o transferencia de sus activos.

​El expediente busca echar luz sobre los vínculos económicos entre Espert y el narco-empresario Fred Machado, un conocido financista de su campaña electoral en el año 2019. Machado se encuentra actualmente detenido en los Estados Unidos desde hace más de seis meses, luego de haberse declarado culpable en territorio norteamericano por los delitos de lavado de dinero y fraude.

​El origen de la sospecha y la defensa de Espert

​El frente judicial para el economista se abrió formalmente el año pasado, cuando la Justicia de los Estados Unidos develó una serie de transferencias y movimientos de fondos que conectaban directamente al empresario con Espert. Entre las pruebas principales que dispararon la investigación local se encuentra un giro financiero realizado en febrero de 2020 por una suma cercana a los 200.000 dólares, proveniente de un fideicomiso administrado por Machado. A esto se le sumaron reportes que constataron el beneficio y uso de vuelos privados por parte de Espert durante sus actividades de campaña.

​Por su parte, el exdiputado nacional ha rechazado de manera tajante las acusaciones de ilegalidad. Según su versión de los hechos, los montos percibidos no correspondieron a maniobras de blanqueo ni a financiamiento espurio, sino a los honorarios correspondientes a un trabajo de consultoría privada que realizó de forma legítima para el hoy detenido empresario.

​Inconsistencias patrimoniales bajo la lupa

​Más allá de los descargos públicos, el foco de la Fiscalía de San Isidro está puesto en determinar si los movimientos de dinero, las inversiones y las adquisiciones patrimoniales de Espert se justifican con sus ingresos declarados ante los organismos fiscales. Los investigadores detectaron severas inconsistencias que reactivaron el pedido de indagatoria.

​En detalle, la Justicia penal federal se encuentra peritando:

• ​Inversiones y propiedades: El flujo de fondos destinados a fondos de inversión, un fideicomiso inmobiliario y la adquisición de un inmueble ubicado en la localidad bonaerense de Beccar.
• ​Bienes de lujo: La incorporación de vehículos de alta gama al patrimonio declarado del dirigente político.
• ​Operaciones bancarias: Una serie de depósitos bancarios que carecen de documentación de respaldo, así como también fuertes extracciones de dinero en efectivo cuyo destino final, según consta en el expediente judicial, no habría sido debidamente justificado.